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          大柳塔公安分局成功搗毀4個電詐洗錢販卡團伙

          時間: 2021-10-26 10:29
          來源: 大柳塔公安分局
          作者: 秦博文 張國彥
           

            2021年以來,神木市大柳塔公安分局始終把打擊電信網絡詐騙違法犯罪活動作為常態化掃黑除惡活動的一項重要內容。從4月份開始,廣泛發動各企業單位和廣大人民群眾下載注冊反詐APP,開展地毯式防詐反詐宣傳活動,同時出重拳打擊從事洗錢販卡的違法犯罪分子。

            近日,在對案情進行充分研判的基礎上,大柳塔公安分局派出四個行動組,經過七八個晝夜的連續奮戰,輾轉甘肅、吉林、福建、寧夏、貴州等地,成功搗毀電詐洗錢團伙2個、販卡團伙2個,抓獲犯罪嫌疑人18名,查獲作案手機18部、銀行卡44張,當場追回資金5萬元,累計串并案件200余起。 

            這次行動中,行動一組民警遠赴吉林省磐石市,根據線索于2021年10月12日成功搗毀以吳某某為首的販卡團伙,同時抓獲兩名賣卡人員姜某和魏某。經查,姜某向吳某某出售2張銀行卡,魏某向吳某某出售1張銀行卡。查實涉案銀行卡資金流水300萬余元,串并案件47起。犯罪嫌疑人魏某、吳某某現已被刑事拘留,姜某被取保候審。 

            行動二組民警遠赴福建省福州市,根據線索于2021年10月14日成功搗毀以林某某為首的洗錢團伙,抓獲一名賣卡人員葉某,兩名涉嫌現場洗錢人員游某某和雷某,另有一名販卡人員楊某某和洗錢團伙主要成員林某某在逃。查獲作案手機5部,作案銀行卡3張,查實涉案銀行卡流水250萬余元,串并案件60起。犯罪嫌疑人葉某、雷某現已被刑事拘留,游某某被取保候審,楊某某和林某某正在網上追逃。 

            行動三組民警遠赴寧夏銀川市,根據線索于2021年10月16日成功搗毀以境外人員“Tom”為首的洗錢販卡團伙,同時抓獲6名寧夏籍涉嫌洗錢犯罪嫌疑人張某賓、屈某東、李某前、張某、馬某寧、張某東,抓獲5名河南籍涉嫌販卡犯罪嫌疑人孫某衛、李某彬、孫某峰、梁某某、段某某。查獲作案手機13部、作案銀行卡41張,查實涉案銀行卡流水500萬余元,串并案件95起。犯罪嫌疑人張某賓、孫某衛等11人現已被刑事拘留。 

            行動四組民警遠赴貴州省貴陽市,根據線索于10月19日將涉案的二級卡主張某某抓獲。張某某交代,其上線已被河北省公安機關抓獲。犯罪嫌疑人張某某現已被刑事拘留。 

            經審訊,上述抓獲的18名違法犯罪嫌疑人對自己涉嫌電信詐騙的犯罪事實供認不諱,案件還在進一步審理中。 

            警方提醒廣大人民群眾,一定要提高防范意識,做到位置鏈接不點擊、陌生來電不輕信、個人信息不透漏、轉賬匯款多核實,不貪圖蠅頭小利,時刻謹記“天上不會掉餡餅”,就能避免上當受騙。同時,不要出租、出售、出借自己的手機卡、銀行卡以及微信和支付寶等,否則一旦涉案,卡主、機主本人就有可能被依法采取刑事強制措施,違法違規行為也會納入銀行個人征信。

          編輯:王林軍

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